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涉案金額近1億元!2陶企、1經銷商被控告

2020-12-23瀏覽:72評論:0來源:陶城網   
核心摘要:最近,據新華融媒報道,四川一陶企因騙取4家信用社合計7000萬元貸款,被判騙取貸款罪。而該陶企在2019年已經破產,負債率高達452.

最近,據新華融媒報道,四川一陶企因騙取4家信用社合計7000萬元貸款,被判騙取貸款罪。而該陶企在2019年已經破產,負債率高達452.5%,最終7000萬元貸款未償還。

同時,陶城君還發現,山東某陶企通過偽造設備購買單據,騙取貸款1180萬元,案發時僅歸還20萬元。

另外,安徽一瓷磚經銷商也涉嫌騙取貸款1751萬元,其中657萬元逾期未還。

偽造假合同、假報表

四川陶企騙貸7000萬元

根據法院判決書,2009年9月,四川美X雅陶瓷有限公司的實際控制人王某、法人張某夫妻,向洪雅縣農村信用合作聯社申請貸款7000萬元,用于建設年產500萬元平方米聚晶微粉拋光磚生產線項目。

但是,為了取得該7000萬元貸款,王某和張某采取了偽造假合同、假報表等手段。比如,故意隱瞞生產線所需設備已經從直接購買轉變為融資租賃,使用已經失效的機器設備購銷合同,并且安排指使公司財務偽造虛假的財務報表,將美X雅陶瓷虧損的經營情況偽造成盈利,以符合貸款要求。

2010年3月3日,四川洪雅、仁壽、彭山、青神四家信用社與美X雅公司共同簽訂了7000萬元的借款合同。美X雅公司以其年產500萬平方米聚晶微粉拋光磚生產線項目的在建工程提供抵押。

為了取得洪雅信用聯社放款,王某和張某還偽造了虛假的原材料購銷合同,取得洪雅信用聯社放款3000萬元。此后,洪雅信用聯社陸續將7000萬元貸款全部發放給美X雅公司,而7000萬元貸款被美X雅用于公司經營,而并非建設生產線。

據四川省洪雅縣人民法院查明,截至2019年10月23日,美X雅資產總額為5625.53萬元,負債總額約2.54億元,資產負債率為452.5%,嚴重資不抵債。2019年10月30日,法院宣告美X雅公司破產。現美X雅已缺乏清償能力,貸款7000萬元未償還。

涉案金額近1億元!2陶企、1經銷商被控告

據法院查明,方某生共有四次騙取銀行貸款。

①2013年至2016年間,方某生四次以向安徽某建材公司支付瓷磚款為由,偽造購銷合同、營業執照、收款收據等證明材料向安徽省舒城農村商業銀行合安路支行申請個人經營貸款共計1200萬元。2018年3月,300萬元貸款逾期未還。

②2015年至2017年間,方某生三次以購買瓷磚為由,偽造虛假的購銷公司、房產證明等材料,向中國郵儲銀行舒城支行申請個人商務貸款共計291萬元。2018年8月,97萬元貸款逾期未還。

③2017年5月18日,方某生以安徽某商貿有限公司日常經營周轉為由,偽造房產證明、納稅證明等材料,向中國建設銀行舒城支行申請100萬元貸款。2018年5月,100萬元貸款逾期未還。

④2017年12月6日,方某生以向安徽某商貿有限公司支付瓷磚款為由,偽造購銷合同等證明材料,向安徽舒城正興村鎮銀行申請個人經營貸款160萬元。2018年12月,160萬元貸款逾期未還。

最終,方某生被指控參加黑社會性質組織、非法拘禁、敲詐勒索、騙取貸款等多項罪名,數罪并罰。

(作者:陶小編)
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